战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事补选 - 不符规定时公司应六十日内完成补选[6] 会议相关规定 - 每年至少开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席可被免职[14] 会议记录保存 - 由董事会秘书保存，保存期十年[15]