公司治理结构调整 - 2025年6月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会承接[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[7] 交易与审议规则 - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[12][13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[12][13] 担保相关规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东会审议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的担保，须经股东会审议通过[17] 会议召开规则 - 公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括董事人数不足规定人数的三分之二等[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[18] 董事相关规定 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[28] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[29] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[45] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] 治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，原章程中“股东大会”表述统一改为“股东会”[60][61] - 公司拟对24项治理制度进行修订，包括《股东会议事规则》等[63][64] - 公司拟新增2项治理制度，分别为《董事离职管理制度》《独立董事专门会议制度》[64]