战略与 ESG 委员会 - 由三至七名成员组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 负责公司长期发展战略等事宜研究并提建议[3] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] 提名委员会 - 由三至五名董事组成，独立董事占多数[19] - 委员由董事长等提名[19] - 设主任委员一名，由独立董事担任[19] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[19] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 依据规定研究董事等当选条件，形成决议备案并提交董事会[24] 审计与合规管理委员会 - 由三至五名成员组成，独立董事占多数，至少一名专业会计人士[33] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[33] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[34] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[34] - 提议聘请或更换外部审计机构等职责须全体成员过半数同意后提交董事会[38] - 例会每年至少召开四次[48] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[48] 薪酬与考核委员会 - 由三至五名成员组成，独立董事占多数[54] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[54] - 主要职责包括制定薪酬计划等[57] - 公司董事薪酬计划经董事会同意，股东会审议通过；高管薪酬分配方案报董事会批准[59] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[61] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] 其他 - 董事、高级管理人员选任需在选举或聘任前一至两个月向董事会提建议和材料[25] - 出席审计与合规管理委员会和薪酬与考核委员会会议人员对议事项有保密义务[50][65]