制度与规则修改 - 公司拟修改《公司章程》等规则部分条款并取消监事会，需股东大会审议[1][3][4] - 公司拟修订《独立董事工作制度》等多项制度，需提交股东大会审议[4][5] - 公司发行可转换公司债券期限从三到五年修改为一到六年[18] 审计与费用 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2025年度年报审计机构，聘期5年，2025年度审计费用预算284.20万元，需股东大会审议[5] 融资与投资 - 公司拟注册发行不超过40亿元超短期融资券，注册有效期2年，需股东大会审议[6][7][8] - 公司投资建设100MW马田光伏项目，总投资额约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%[10] 股份认购与股本情况 - 广西电网公司等多家机构认购股份，公司设立时发行股份总数为520,000,000股，面额股每股金额为1元[16] - 不同时间节点公司股本总数有变化[17] 股东与会议相关 - 董事会作出决议需全体董事三分之二以上通过，公司为他人提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如提案、请求诉讼等[20][21][22][29][30][70] - 公司将于2025年7月9日以现场+网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会[12] 交易与决策权限 - 不同交易情况决策权限不同，部分需股东会审议[25][26][43][44] - 董事长有一定金额的资产处置、抵押、投资等决策权[47] 董事与高管相关 - 公司董事会由13名董事组成，包括5名独立董事，设董事长和副董事长各1人[42] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，辞任等有相关规定[39][41] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会等专门委员会有各自职责和运作规则[51][52][53] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，每年现金分配利润不少于当年可分配净利润的30%[56][57] - 公司合并、分立、减资等有相关程序和规定[59][60]