业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益后孰低计）分别为121,691,894.16元、157,147,426.93元、102,918,519.82元[25] - 最近三年平均可分配利润为127,252,613.64元，足以支付公司债券一年的利息[25] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次募集资金将用于“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目”等三个项目建设[26] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金用于“工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目”“半导体量测设备研发及产业化项目”“智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目”建设[26] 市场扩张和并购 - 报告期内无合并、分立、重大资产收购或出售情形，暂无相关计划[89][90] 其他新策略 - 本次发行可转债已设立债券持有人会议，《募集说明书》规定了会议相关重要事项[22] 股权结构 - 截至2025年3月31日，青一投资持股4800万股，占比24.79%[51] - 截至2025年3月31日，宁波准智持股36840045股，占比19.03%，2025年5月31日减持后占比变为18.03%[51] - 截至2025年3月31日，徐一华持股1634万股，占比8.44%[51] - 截至2025年3月31日，徐伟持股1305万股，占比6.74%[51] - 徐一华及其一致行动人合计控制发行人58.01%表决权[55] 公司治理 - 发行人依法建立健全股东大会等制度，具备健全且运行良好的组织机构[24] - 发行人现任董事等符合任职要求[28] - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[28] 合规情况 - 发行人及其境内子公司执行税种税率合规，享受税收优惠合法，依法纳税无处罚[106] - 发行人、主要股东等不存在未了结或可预见的重大诉讼等情况[109] 发行情况 - 2024年年度股东大会已审议通过本次发行的批准与授权决议[19] - 发行尚需上交所审核同意并报证监会注册[20] - 本次发行由华泰联合担任保荐人及债券受托管理人[23][24] - 自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止为转股期限[35]