制度修订 - 拟修订多项制度，涉及《公司章程》等，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[18][19][21][23][26][28] - 拟取消监事、监事会设置，职权由董事会审计与风险管理委员会承接[18] - 拟调整利润分配政策，增加独立董事、专门委员会有关要求[18] - 拟制定《股权融资管理办法》，规范发行证券行为[30] 融资计划 - 拟注册发行40亿元超短期融资券，期限270天（含）以内，注册有效期2年，发行利率随行就市[4][15][34][36] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于7月9日上午9:30在南宁召开，出席股东及代理人所持表决权股份总数占7月3日公司总股份7,882,377,802股的XX.XX%[5][41] - 股东大会审议通过多项议案，包括修改章程、修订制度、发行超短期融资券等[41][42][44][45][46][50] 股份认购 - 广西电网公司、广西投资集团有限公司、中国工商银行广西分行、交通银行南宁分行分别认购股份数为103,729,800股、81,420,000股、80,000,000股、1017万股[52][53] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5.2亿股，面额股每股金额为1元；截至2025年6月23日，已发行股份数为78.82377802亿股，均为普通股[53] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%；董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[53] 人员任职 - 2025年度续聘天职国际为年报审计机构，聘期5年，2025年度财务报表审计费用284.20万元，较上年减少49.8万元[32] - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新法定代表人[51] 交易决策 - 审查不同金额和比例标准的关联交易、交易事项，超过一定标准需董事会或股东会审议[61][62][79][80] - 董事会权限范围内的担保及财务资助事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[81] 利润分配 - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，现金分红优先，原则上每年分红一次，董事会可提议中期分红；当年盈利时，每年现金分配利润不少于当年可分配净利润的30%[93] - 调整利润分配政策应在年报披露原因及独董意见，调整方案需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，明确工作领导体制等内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[94] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[95][96]