业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1030010.44万元，归属上市公司股东净利润126186.95万元[18][56] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为627996.80万元[20] - 2024年度公司股份回购金额81728862.63元，中期分红98274301.44元，现金分红和回购金额合计245605073.83元，占净利润比例19.46%[20] 分红与股本 - 截至2025年3月31日，公司总股本824157988股，扣除回购专用证券账户股份4134116股，拟派发现金红利65601909.76元[20] - 预计2025年中期现金分红不低于净利润10%且不超净利润[21] 薪酬与保险 - 2025年度独立董事年度薪酬每人20万元[24] - 责任险赔偿限额不超10000万元，保费支出不超100万元/年，保险期限12个月[28] 机构聘任与制度调整 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务审计机构[30] - 公司决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[32] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[34][36] 人员变动 - 因丁君先生辞职及取消监事会，拟聘任鲍晨先生为公司董事[39] 担保与激励 - 公司及子公司拟为部分客户提供担保，担保额度不超过5亿元，有效期12个月[41] - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施该激励计划[44] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[47] 未来展望 - 2025年公司将加强产品核心部件与关键技术研发攻关及下一代产品创新和研发升级[65] 2024年会议情况 - 2024年董事会召开会议15次[58] - 2024年审计委员会召开6次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开6次会议、战略与社会责任委员会召开2次会议[59] - 2024年监事会召开会议共计9次[72] 2024年合规情况 - 2024年度公司董事会运作规范、决策程序合法，董事等履职无违规[74][75] - 2024年度公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告真实[76] - 2024年度公司关联交易符合实际需要，定价公允，程序合规[77] - 2024年公司募集资金存放与使用真实，无违规[78] - 2024年度公司内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[79] - 报告期内未发现内幕信息知情人违法违规情形[81] - 报告期内公司及子公司未向合并报表范围外公司提供担保[82]