委员会组成与选举 - 战略、投资管理、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，提名和选举方式类似[4][21][40][85] - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[57] 委员会任职期限 - 战略、投资管理、提名、薪酬与考核委员会委员任职期限与董事任职期限相同[5][23][40][85] - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[57] 委员会会议规则 - 战略、投资管理、提名、薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次，均需提前三天通知委员[12][29][47][75][94] - 各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12][31][47][75][94] - 各委员会会议记录由公司董事会办公室保存，一般保存10年[12][31][48][75][96] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[59][61] - 审核财务会计报告，关注欺诈、舞弊及重大错报可能性，存在问题时要求公司更正数据[61] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[64] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查[65] - 有权接受特定股东书面请求提起诉讼[70] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，应在十日内书面反馈[68] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知，会议应在提议之日起两个月内召开[68][69] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施[88] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[89]