独立董事会议规定 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，提前三天通知并提供资料，全体一致同意可免通知期限[2] - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[2] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[3] 会议记录与审议事项 - 独立董事专门会议记录至少保存十年[4] - 特定事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[2][3]