融资数据 - 向特定对象发行募集资金总额假设为49,084.11万元[4] - 2024年末总股本278,617,235股，2025年发行前327,172,422股，发行后425,324,148股[5] - 假设发行股票数量上限为98,151,726股[4] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行前后扣非前归母净利润-8,950.27万元，扣非后-12,050.34万元[6] - 假设2025年净利润比2024年增长10%，发行前后扣非前归母净利润-8,055.24万元，扣非后-10,845.30万元[6] - 假设2025年净利润比2024年增长20%，发行前后扣非前归母净利润-7,160.21万元，扣非后-9,640.27万元[6] 风险与收益 - 发行完成后股本和净资产规模将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[8] - 发行股票募集资金运用符合国家产业政策，将提升公司核心竞争力[9] 募投项目 - 募投项目为“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”和“补充流动资金”[10] 未来策略 - 增强人员储备，为募投项目提供技术保障[11] - 拓展募投项目产品销售渠道[13] - 加强经营管理和内部控制[14] - 加快募投项目进度[15] - 强化募集资金管理[16] - 发行完成后积极推动对股东的利润分配[17] 相关承诺 - 董事、高级管理人员作出六项承诺确保填补摊薄即期回报措施履行[18] - 控股股东、实际控制人作出三项承诺保证填补摊薄即期回报措施履行[19] 审议情况 - 本次向特定对象发行摊薄即期回报相关事项经多次会议审议通过[20][21]