制度修订 - 制度于2025年6月修订[1] 决策流程 - 特定事项经独立董事专门会议过半数同意才可提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权前经专门会议讨论，(一)至(三)项需过半数同意[4][5] 会议安排 - 专门会议定期或不定期召开，半数以上独立董事提议可开临时会议，提前三天通知[7] - 二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持会议[8] 其他规定 - 会议记录保存至少十年[8] - 制度由董事会负责解释、修订并自决议通过执行[11]