审计委员会 - 成员由三名非执行董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 前任外部审计机构合伙人两年内不得担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设内部审计部为日常办事机构[5] - 至少每年与外部审计机构开会两次[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议资料保存至少十年[18] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立非执行董事应占多数[25] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[25] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[27] - 选举新董事和聘任新经理前提供候选人材料[32] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[34] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[42] - 设主任委员一名，任期与董事会一致[42] - 负责制定考核标准和薪酬政策提建议[45] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，经理薪酬报董事会批准[46] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[51] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[51] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，委员由董事长等提名，董事会选举产生[59] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与董事会一致[60] - 下设投资决策部和ESG决策部，董事长任部长[61] - 负责研究长期发展战略等提建议[57] - 不定期召开，会议前三天通知[70] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[70] 风险管理 - 董事会审阅风险管理信息和报告，监督ESG决策部发布评估[68] - 公司每年至少进行一次企业风险评估[68] - 将气候相关事宜纳入风险评估流程和偏好设定[68]