董事会秘书设置 - 设董事会秘书1名，任期三年，连聘可连任[2][11] 任职与解聘 - 候选人近三十六个月无相关处罚或通报批评[4] - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[12][13] 职责与协助 - 负责信息披露，组织制定管理制度[7] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[11] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行职责并公告[13] - 超过三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 公告与生效 - 聘任、解聘及时公告并提交资料[11][12] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[15][16]