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合盛硅业(603260) - 合盛硅业2024年年度股东大会会议资料
合盛硅业合盛硅业(SH:603260)2025-06-20 08:00

业绩总结 - 2024年营业收入266.92亿元,同比增长0.41%[28][56] - 2024年净利润17.02亿元,较2023年减少34.11%[56] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金216.98亿元,较2023年增长35.46%[56] - 2024年经营活动现金流量净额45.17亿元,2023年为 -7.90亿元[56] - 2024年末归属于上市公司股东净资产328.51亿元,较2023年末增长1.37%[56] - 2024年末总资产907.73亿元,较2023年末增长8.91%[57] - 2024年基本每股收益1.48元/股,较2023年减少33.93%[57] - 2024年加权平均净资产收益率5.35%,较2023年减少3.12个百分点[57] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),合计拟派发5.28亿元[62] - 现金分红和回购金额合计10.28亿元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.05%[62] 生产成果 - 部分矿热炉工业硅日均产量突破70吨,单吨冶炼电耗降至万度以下[22] - 部分有机硅工厂单套床产能从300吨/天提升至330 - 350吨/天,精馏塔自回热系统项目节约蒸汽约30%[22] - 新疆中部光伏一体化产业园首条光伏产线量产,内蒙古赛盛新材料年产800吨碳化硅颗粒项目投产[23] - 6英寸碳化硅衬底量产,晶体良率达95%以上,外延良率稳定在98%以上,8英寸开始小批量生产[25] 未来展望 - 2025年坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”战略方针[39] - 2025年重点工作有保障工厂运行、梳理产业链、构建研发体系等七个方面[39] - 2025 - 2027年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%,净利润持续增长则现金分红金额合理增长[87] 财务相关 - 2024年财务审计费用为350万元,内部控制审计费50万元,合计审计费用400万元[71] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过260亿元[75] - 2025年拟对公司子公司新增不超过185.00亿元的对外担保额度,授权期限内对外担保余额不超过417.50亿元(含已存续的232.50亿元)[78] - 2025年度开展期货套期保值业务,占用可循环使用的保证金最高额度不超过15亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过100亿元,期限12个月[81] 公司治理 - 2024年度公司共召开3次股东大会,均采取现场和网络投票结合方式表决[29] - 2024年度共召开6次董事会会议[32] - 2024年度董事会审计委员会召开5次会议[34] - 2024年度董事会薪酬与绩效考核委员会召开1次会议[35] - 2024年度董事会提名委员会召开2次会议[36] - 2024年公司监事会共召开5次会议[46] - 2024年度公司董事、监事人员薪酬合计713.36万元[73] 会议安排 - 现场会议时间为2025年6月26日14点00分,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室[8] - 需审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等11项议案[8]