业绩总结 - 亚锦科技2022年半年度净利润为35,254.18万元，2023年度净利润为66,211.53万元[11] - 2022 - 2024年，南孚电池境内收入分别为340,198.26万元、364,206.83万元和383,985.86万元[38] - 2022 - 2024年，南孚电池境外收入分别为30,827.87万元、67,180.66万元和79,196.72万元[38] - 2022 - 2024年，南孚电池代理业务收入分别为31,080.77万元、45,196.71万元和50,079.63万元[38] - 2024年度，南孚电池碱性5号和7号电池在我国零售市场销售额份额/销售量份额分别为85.9%/84.7%[37] - 最近三年，南孚电池累计实现净利润245,858.78万元，累计现金分红234,000.00万元[39] - 2022年2 - 12月南孚电池合并口径营业收入338,403.46万元，净利润59,977.79万元[193] - 2023年南孚电池合并口径营业收入425,504.10万元，净利润82,221.91万元[193] - 2022年2 - 12月深圳鲸孚营业收入11,305.38万元，净利润1,947.58万元[195] - 2023年深圳鲸孚营业收入16,461.57万元，净利润2,940.74万元[195] 用户数据 - 截至2024年6月末，亚锦科技股东人数为810人[12][14] 未来展望 - 南孚电池拟投资新建四条生产线，达产后预计新增产能10亿只/年[30] 市场扩张和并购 - 前期公司收购亚锦科技51%股份并控制南孚电池，本次拟购买安孚能源31.00%股份[6] - 上市公司拟以安孚能源为主体要约收购亚锦科技5%股份，最高资金总额37,503.54万元，自有资金预计15,003.54万元，占40%[22][26] - 2024年5月6日，公司股东大会通过发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权和要约收购亚锦科技5%股份的原重组交易方案[27] - 公司将在发行股份及支付现金购买安孚能源31%股权完成且股转公司确认后启动要约收购亚锦科技5%股份[28] - 2021年9月，公司启动以24亿元价格收购亚锦科技36%股份并取得15%表决权的重大资产重组事项[46] 其他新策略 - 九格众蓝与深圳荣耀于2025年2月26日签署一致行动协议，构成一致行动关系[159] 财务数据 - 截至报告期末，公司账面货币资金余额为9,808.98万元，向安孚能源的资金拆借余额为44,059.90万元[9] - 截至2024年6月末，上市公司向安孚能源的资金拆借余额为31,159.90万元[18] - 按2024年还本付息计划，安孚能源应付贷款本息合计12,549.33万元[20] - 截至2025年2月21日，亚锦科技股票二级市场价对应的市盈率倍数仅为9.49倍，最近一年股息率高达9.59%[21] - 假设南孚电池一年现金分红6亿元，层层分红至上市公司后仅剩1.56亿元[19] - 上市公司持有安孚能源62.25%股权，穿透计算持有的南孚电池权益比例仅为26.09%[18][19] - 交易前公司穿透计算后持有的南孚电池权益比例为26.09%，交易后将提高至39.09%，提升比例为49.83%[39] - 持有待售资产账面价值17,203.49万元，公允价值17,868.00万元，增值额664.51万元[192] - 固定资产账面价值48,744.57万元，公允价值63,836.56万元，增值额15,091.99万元[192] - 长期待摊费用账面价值1,594.03万元，公允价值524.72万元，增值额 - 1,069.31万元[192] - 商标权评估中2022年2 - 12月营业利润74,504.04万元，利润分成率4.82%，分成额现值3,343.49万元[198] - 专利技术评估中2022年2 - 12月营业利润74,504.04万元，利润分成率1.46%，分成额现值961.62万元[199] 股权结构 - 截至2025年2月10日，安孚能源持有亚锦科技191,268.05万股，持股比例51.00%[12] - 截至2025年2月10日，大丰电器持有亚锦科技73,445.58万股，持股比例19.58%[12] - 截至2025年2月10日，北京新鼎荣盛资本管理有限公司 - 新鼎啃哥南孚新三板基金20号持有亚锦科技8,320.00万股，持股比例2.22%[12] - 截至2025年2月10日，北京中融鼎新投资管理有限公司 - 中融鼎新 - 博盈1新三板定增基金持有亚锦科技6,728.00万股，持股比例1.79%[12] - 截至2025年2月10日，长江三峡投资管理有限公司持有亚锦科技6,000.00万股，持股比例1.60%[12] - 南孚电池股权结构中亚锦科技持股82.18%，南平实业持股12.34%，宁波海曙持股3.35%，大丰电器持股1.45%，宁波洪范持股0.67%[23] - 换股吸收合并前，控股股东及其一致行动人合计控制48,929,848股，持股比例23.18%；换股吸收合并后，持股数量不变，持股比例降至12.25%[17] - 若换股吸收合并亚锦科技少数股份，实施完毕后大丰电器将持有上市公司22.91%股份，成为第一大股东，实控人将变动[17] - 截至2025年2月20日，新能源二期基金持有标的公司安孚能源1.01%股权[109] - 深圳荣耀及其一致行动人合肥荣新合计持有公司42221158股股份，占公司总股本的20.00%[139] - 秦大乾将5083120股股份（占公司总股本的2.41%）的表决权委托给深圳荣耀，深圳荣耀及其一致行动人合计控制公司22.41%的表决权[139] - 本次交易后（不考虑募集配套资金），深圳荣耀及其控制的合肥荣新合计持股4384.6728万股，占总股本17.39%[178] - 本次交易后（不考虑募集配套资金），深圳荣耀一致行动人九格众蓝持股2665.5691万股，占总股本10.57%[178] - 本次交易后（不考虑募集配套资金），秦大乾持股508.312万股，占总股本2.02%，其表决权委托给深圳荣耀后，深圳荣耀及其一致行动人合计控制29.98%表决权[178][179]