董事会相关 - 董事一次董事会会议不得接受超二名董事委托代为出席[8] - 董事会办公室每月定期给董事发送财务等资料[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事需书面说明并披露[9] - 董事审议授权事项要关注范围、合规性、合理性和风险并监督执行情况[9][10] - 董事会审议重大交易事项，董事要关注对公司财务和长远发展影响[10] - 董事会审议关联交易事项，董事要关注必要性、公平性等并遵守回避制度[12] - 董事会审议重大投资事项，董事要分析可行性和前景等[12] - 董事会审议提供担保事项，董事要了解被担保方情况并判断担保风险[12] - 董事会审议会计政策等变更事项，董事要关注变更合理性及对会计数据影响[13] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[21] - 董事无法保证定期报告真实性等应发表意见并说明原因，董事会应说明并公告[18] - 董事发现公司经营重大问题或他人损害公司利益，董事会未采取措施应向深交所报告并披露[20][21] - 董事会拟作涉嫌违规决议，董事反对无效应向深交所报告并披露[21] - 独立董事发现董事会决议执行违规应向董事会报告，可要求公司说明，未说明可向深交所报告[19] 董事长相关 - 董事长应积极推动公司制度制订完善，加强董事会建设[22] - 董事长遇到重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[23] - 董事长应定期向总裁和高级管理人员了解董事会决议执行情况[24] - 董事长接到重大事件报告应要求董事会秘书及时履行信息披露义务[24] - 公司或董事长被处罚或谴责，董事长应公开致歉，情节严重引咎辞职[24][25] 高级管理人员相关 - 高级管理人员履职应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司和股东利益[27] - 高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议，不得擅自变更等[27] - 出现行业环境重大变化等情形，总裁等应及时向董事会报告[27] - 高级管理人员应及时向董事会、监事会报告公司经营或财务重大事件[28] - 高级管理人员应认真阅读定期报告并签署书面确认意见[28] - 无法保证定期报告内容或有异议应发表意见并说明原因[29] 其他 - 董事会秘书行为规范由《董事会秘书工作细则》规定[30] - 公司可聘请独立中介机构对公司治理现状进行评价[32] - 本办法未列明事项以《公司章程》为准[33] - 本办法由董事会制订，经股东会审议通过后生效[33]