交易与关联交易审议标准 - 同一类别且标的相关交易事项（除提供担保、财务资助）十二个月内累计满足一定标准须经董事会审议[9] - 公司与关联自然人、法人发生特定金额以上关联交易（除提供担保、财务资助）应经董事会审议[12] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[21] - 有特定情形者不得担任公司董事[19] - 董事由股东会选举或更换，可在任期届满前由股东会解除职务[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不得超公司董事总数的1/2[22] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可提名非独立董事候选人[24] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[26] - 非独立董事连续两次未出席董事会、也不委托，视为不能履职[26] - 独立董事连续两次未出席董事会、也不委托，30日内提议股东会解除职务[27] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[27] - 公司独立董事人数不少于全体董事的1/3，至少含一名会计专业人士[33] 董事会相关规定 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生；可设副董事长1人[35] - 董事会专门委员会成员为单数且不少于3名[38] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[39] - 董事会每年至少召开两次定期会议，上半年的定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开[54] - 代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[55] - 董事长自接到召开董事会临时会议的提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持会议[57] - 公司上半年召开的董事会定期会议，应审议上一年度报告等七项议案[60] - 董事会提案内容不得与法律法规、《公司章程》相抵触等，且须书面提交[62] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日送达书面会议通知[67] - 董事会会议需在会前3日向全体董事及其他与会人员提交相关资料[65] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[72] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能主持时由半数以上董事推举一名董事主持[78] - 董事会会议讨论重大投资或决策事项应先聘请专家评审并出具可行性报告[78] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[78] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[78] - 董事会表决采用书面记名投票方式，临时会议可采用通信或传真方式[83] - 董事会决议表决实行一人一票[84] - 董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决[84] - 董事会审议提案，须超全体董事半数投赞成票通过；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[87] - 关联事项董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联董事不足三人，提交股东会审议[89] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同议案[91] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可提请暂缓表决[92] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任，表决时明确反对或提异议并记录的董事可免责[93] - 董事会会议由董事会秘书负责记录，秘书不能正常记录时指定1名记录员[96] - 现场和视频、电话等方式召开的董事会决议可视需要全程录音，录音与会议资料一并保存[98] - 董事对会议记录和决议记录有不同意见，签字时可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明；既不签字确认又不说明的，视为同意内容[99] 董事会秘书及办公室相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负责[48] - 董事会可设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理日常事务[51] - 董事会办公室负责人由董事长提名，董事会决定任免，协助董事会秘书工作[51][57] 其他规定 - 各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[46] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开三日前发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[63] - 董事会会议档案保存期限为15年[98] - 董事会秘书应在会后两个工作日内将会议决议及相关资料报送备案或公告[101]