公司架构与股本 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 原注册资本257,063,097元，修订后为252,422,911元[2] - 公司设立时发行股份总数40,000,000股，面额股每股金额1元[3] - 公司股份总数为252,422,911股，全部为人民币普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东与股东会 - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[30] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，可设副董事长1人[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40] - 公司利润分配优先采用现金方式，也可现金与股票结合[40] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[41] 其他 - 公司对部分治理制度进行修订和完善，涉及21项制度[49][50] - 修订事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议[48] - 公告由河南清水源科技股份有限公司董事会于2025年6月19日发布[55]