股本结构 - 公司1995年首次向境外投资人公开发行境内上市外资股5000万股，10月30日在深交所上市[1] - 1996年向境内社会公众发行普通股2000万股，7月8日在深交所上市[1] - 公司注册资本为人民币1,182,528,220元[7] - 公司设立时经批准发行的普通股总数为41,701,000股，每股面值为人民币1.00元[15] - 公司的股本结构为普通股1,182,528,220股[16] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，自收购之日起十日内注销；因与其他公司合并等情形，按规定时间转让或注销[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开需在决议后5日内发出通知[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[45] - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[45] - 发出通知后延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告[47] - 股东大会拟讨论董监选举，通知应披露候选人详细资料[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58][60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司5%以上股份的股东可提名董事候选人[67] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[67] - 股东大会对关联交易事项决议，一般需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事[84] - 董事会对单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产额50%以下的投资事项有决策权[87] - 单项委托理财及证券等投资金额在公司最近一个会计年度合并报表总资产额20%以下[88] - 累计资产抵押、质押金额在公司最近一个会计年度合并报表总资产额50%以下[88] - 单项债务性融资（发行债券除外）金额在10亿元以下且不超过公司最近一个会计年度合并报表净资产值50%[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[92] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[92] - 临时董事会会议提前3日书面通知，特殊情况可随时通知[92] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[109][110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[117] - 公司派发股利提前10天公告或通知股东，股东大会决议后2个月内完成派发[118][119] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意3个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] - 公司发展阶段不同，现金分红比例不同[122] - 公司当年盈利且符合现金分红条件，董事会未提预案，预案需出席股东大会股东或股东代理人所持表决权2/3以上通过[123] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配方案等情况及决策程序[123] - 利润分配政策调整须经多方表决同意[125] 其他 - 公司拟改聘会计师事务所，审计委员会应调查并出具同意意见，拟续聘应形成肯定性意见，不得提名或选聘近三年被行政处罚的事务所[129] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[132] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[132] - 公司召开股东大会通知以公告方式进行，董事会和监事会通知以专人送出等方式进行[135][137] - 公司指定巨潮资讯网及至少一家中国证监会指定报纸为信息披露媒体[139] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[141][143] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[146] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[147] - 债权人按规定时间申报债权[147] - 公司财产按顺序清偿后，按股东持股比例分配剩余财产[149] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[154]