会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日发通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[16][17] - 审议关联交易等情况委托出席有限制[18] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式召开[19] - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[23] - 临时会议董事可在截止日前反馈意见，逾期弃权[23] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[25] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[27] 会议相关限制 - 董事会按授权行事，不得越权[28] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议并含相关内容[34] - 董事会秘书可视情况制作纪要和决议记录[35] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[36] - 董事会决议公告按规则办理，披露前保密[37] - 董事会会议档案保存10年以上[39]