会议信息 - 2025年5月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[4] - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东，股权登记日为2025年6月11日[5] - 现场会议于2025年6月18日14:00在山西省太原市晋西宾馆会议室召开，网络投票时间为当日[6][7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共993名，代表有表决权股份387,308,901股，占总数32.0569%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份374,705,308股，占总数31.0138%[10] - 参加网络投票的股东990名，代表有表决权股份12,603,593股，占总数1.0431%[11] - 参加会议的中小投资者股东992名，代表有表决权股份15,294,146股，占总数1.2659%[13] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》385,434,155股同意，占比99.5159%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》385,417,055股同意，占比99.5115%[17] - 《公司2024年度财务决算报告》385,414,455股同意，占比99.5108%[19] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》385389255股同意，占比99.5043%，1416086股反对，占比0.3656%，503560股弃权[23] - 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》10729747股同意，占比84.8000%，1737886股反对，占比13.7349%，185360股弃权[24] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》385134655股同意，占比99.4386%，1838286股反对，占比0.4746%，335960股弃权[26] 会议有效性 - 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效[27]