股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[2] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[2] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 董事人数不足7人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[3] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5][8] - 董事会、监事会同意召开临时股东会，分别在决议后、收到请求5日内发出通知，变更请求需征得相关股东同意[6][8][10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，监事会未按时发通知时可自行召集和主持股东会，发出通知前书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前持股比例不低于10%，董事会提供股权登记日股东名册[6][11] 股东提案与资料披露 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知；单独或合计持有公司1%以上股份股东，股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[7] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[7] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[9] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[9] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，应充分披露具体投票意向等信息，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 年度股东大会上董事会、监事会作过去一年工作报告，独立董事作年度述职报告[25][11] - 董事、监事、高级管理人员在股东大会上对股东质询和建议作出解释说明[26] - 股东大会普通决议通过董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等；特别决议通过公司增减注册资本、分立合并等，连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%也需特别决议[30][31] - 特定事项需经出席会议除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制，选举独立董事、非独立董事时每位股东选票数分别为所持股票数乘以拟选人数乘积数，当选董事最低得票数超出席股东会股东（包括代理人）所持股份总数半数[15] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18] 股东会其他规定 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时按规则依次由副董事长、半数以上董事推举董事主持；监事会自行召集股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举监事主持；股东自行召集股东大会由召集人推举代表主持；会议主持人违反规则使股东大会无法进行，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人继续开会[23][24] - 拟发言股东会议召开半小时前到董事会秘书处登记，按安排发言[28] - 会议主持人表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权股份总数，以会议登记为准[12] - 公司为中小股东参加股东会提供便利，单独计票并及时公开披露结果[16] - 未填、错填等表决票视为弃权，股东大会表决由律师、股东代表与监事计票、监票并当场公布结果，现场结束时间不早于其他方式，相关各方对表决情况保密[16][17] - 召集人保证股东大会连续举行，特殊情况及时公告并报告[17] - 会议记录与相关资料保存期限不少于10年[17] - 股东大会决议列明出席股东等信息及表决结果，重要事项公告稿由董事会秘书处负责，经审定后发布[18] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间自决议作出之日起开始[18] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违反《公司章程》的决议[19] - 《股东会议事规则》将“股东大会”修改为“股东会”，《股东大会议事规则》除条款修改外其他内容无变更[19] 其他 - 云鼎科技董事会时间为2025年6月17日[20]