股本与注册资本变更 - 2024年10月1日公司同意向20名激励对象授予209万股A股限制性股票，11月22日上市后总股本增至678,440,505股，注册资本变更为678,440,505元[1] - 2024年11月13日公司取消3名激励对象资格并回购注销17万股，2025年1月14日完成手续后总股本减至678,270,505股，注册资本变更为678,270,505元[2] - 2025年2月14日公司取消1名激励对象资格并回购注销28万股，2025年4月22日完成手续后总股本减至677,990,505股，注册资本变更为677,990,505元[2] - 公司拟将注册资本由676,350,505元变更至677,990,505元，并修改《公司章程》相应条款[4] 公司章程修改 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 持有上市公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情况除外[7] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对给公司造成损害的董事、高级管理人员采取措施[9] - 公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会、审计委员会向人民法院提起诉讼[10] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题请求诉讼或直接起诉[10] 交易与审议事项 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[13] - 对外投资等非关联交易资产总额占最近一期经审计总资产超50%需审议[13] - 对外投资等非关联交易资产净额占最近一期经审计净资产超50%且超5000万元需审议[13] 股东会相关规定 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针和投资计划等多项职权[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[18] 董事与独立董事 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可书面提名非职工董事候选人[24] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东也可书面提名非职工董事候选人[25] - 职工董事由公司工会提名，经职工代表大会全体代表过半数通过选举产生或更换[25] 董事会相关规定 - 董事会决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等[31][32] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[32] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时可召集临时董事会会议[32] 专门委员会 - 审计委员会成员为4名，独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 提名委员会成员4名，负责拟定董事、高级管理人员相关标准和程序等[34] - 薪酬与考核委员会成员4名，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[35] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[37] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[37] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金[37] 其他事项 - 2025年6月17日公司董事会提请股东大会授权经理层办理注册资本变更等相关事宜，以市场监管部门核准结果为准[42]