股权结构与发行 - 公司2020年4月24日首次向社会公众发行人民币普通股2108.20万股，5月20日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为12649.05万元，已发行股份总数为12649.05万股，均为人民币普通股[9][20] - 蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪、林苏分别持股50.5%、16.5%、16.5%、16.5%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%[21][25] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等在特定时间内转让股份受限[28][29] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项[49][50] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行，出现特定情形需召开临时股东会[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会每年至少召开两次会议[107][114] - 董事会有权审批特定关联交易，审批对外担保事项需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[110][112] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[121] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举[131] 专门委员会相关 - 审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员中应有半数以上独立董事并由其担任召集人[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[135] 高管相关 - 公司设总经理1名，任期三年可连聘连任，兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[143][145][141] - 董事会设董事会秘书1名，特定情形下公司应在1个月内解聘[148][150] 财务与分红相关 - 公司会计年度自1月1日至12月31日，采用人民币作为记账本币[152] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[154][161] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[183] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[184][185][186]