市场扩张和并购 - 公司拟购英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权、北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权和廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权[2][6] 交易方案 - 公司拟向不超35名（含）符合条件特定对象发行股份募集配套资金[2][6] - 本次购买资产股份发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%[9] - 向下调整触发条件为指数和股价跌幅超20%，向上调整触发条件为指数和股价涨幅超20%[14][16] - 价格调整应不低于调价基准日前20个、60个或120个交易日上市公司股票交易均价之一的80%[18] - 本次募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[36] - 本次募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[37] 股份锁定期 - 交易对方海纳川取得的上市公司股份锁定期为36个月[24] - 本次募集配套资金发行对象所认购股份锁定期为6个月[40] 资金来源与用途 - 本次交易支付现金购买资产的资金来源为配套募集资金，不足或失败则用自有或自筹资金支付[30] - 本次募集配套资金拟用于支付现金对价、项目建设等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[41] 决议有效期 - 本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为自提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得相关文件则延长至重组完成日[32] - 本次募集配套资金决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若获上交所审核通过和证监会同意注册，有效期延至交易完成日[46] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[4][7][8][22][23][26][28][29][30][32][33][34][36][38][40][44][45][46][49][52][55][58][62] 其他 - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，交易对方为控股股东海纳川[60][61] - 公司将编制相关文件并提交董事会审议，拟与交易对方签署协议[49][51] - 各议案均需提交公司股东大会审议[47][50][53][56][59][63] - 因审计、评估工作未完成，公司暂不召集股东大会，完成后另行召开[85] - 公告发布时间为2025年6月17日[88]