信息披露依据及原则 - 公司依据《公司法》《证券法》等制定信息披露管理制度[2] - 公司信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[3] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司董事、董秘等，含持股5%以上股东及其一致行动人[4] 信息披露流程及责任 - 披露前需将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所[9] - 董事、高管就披露内容真实性等承担个别及连带责任[9] - 董秘负责传达法规、协调组织信息披露等工作[10] 披露信息类型 - 包括定期报告（年度、中期报告）和临时报告[13] - 临时报告包括股东会、董事会决议公告等[22] 重大事项披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等重大事项需披露[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[16] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额超30万元需披露关联交易[17] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露关联交易[17] - 与关联方交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会批准[17] 股东相关披露情况 - 持有公司5%以上股份的股东相关情况发生较大变化需关注[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[14] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时通知公司并配合披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人应保证信息披露公平性[25] 子公司及信息保管 - 子公司指定一名信息披露联络人负责与董秘联系[28] - 公司信息披露网站为上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体[30] - 董事等非经董事会书面授权不得对外发布未披露信息[30] - 董秘安排专人负责信息披露资料的档案保管[35] 保密制度 - 公司实行严格的信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[38] - 内幕信息知情人包括董事、高管等相关人员[40] - 应予保密的信息包括股东会、董事会会议材料等[42] 违规处理 - 信息披露违规时，视情节轻重追究责任人责任[43] - 信息披露违法按《中华人民共和国证券法》相关规定处罚[45] - 顾问等擅自披露公司信息致损公司保留追责权利[45] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规执行[47] - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[47] - 制度由公司董事会负责解释[47]