审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] 职责范围 - 指导和监督审计部工作，建立实施内部审计制度[6] - 审核财务信息披露，过半数同意后提交董事会[9] - 督导内审机构半年检查重大事件并提交报告[7] 其他规定 - 披露年报时，披露内控评价和审计报告[8] - 执行任务可聘顾问，公司提供财务资金保证[12] - 会议记录保存不少于十年，含相关内容[16] - 议案及表决结果次日通报董事会[17] - 出席人员有保密义务[17] - 向董事会报告行动和改善建议[17] - 制度术语与《公司章程》相同[19] - 经董事会审议通过生效，由董事会解释[19] - 未尽事宜依法律和《公司章程》执行[19]