董事会构成 - 公司第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人为会计专业人士[3] - 第十二届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总人数的二分之一[4] - 各专门委员会委员任期与第十二届董事会任期一致[3] 人员任职 - 公司聘任曹克波为总经理等多人任职，任期至本届董事会届满[4] - 第十一届董事会独立董事许庆华等换届后离任，离任时均未持有公司股票[5] - 董事会秘书单琛雁、证券事务代表王晖具备专业能力，获证券交易所董事会秘书任职资格证书[4] 股权结构 - 曹明芳通过江阴模塑集团有限公司间接持有公司347,145,082股股份，占公司总股本的37.81%[9] 人员关联与合规 - 曹明芳为公司实际控制人，曹克波系曹明芳之子等亲属关系[7] - 楚国栋等多人与公司控股股东等无关联关系，朱晓华除特定关联方外无关联关系[12][13][14][15][16][17][18][19] - 曹克波、朱晓华曾被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所通报批评[8][16] - 楚国栋等多人未受过处罚和惩戒，不存在立案侦查或调查情形，不是失信被执行人，符合任职条件[12][13][14][15][16][17][18][19] 人员履历 - 王晖2014年12月起加入公司，2017年10月开始担任公司证券事务代表[19] - 单琛雁自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书[17]