会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日13:30在上海市同济路333号四号楼会议室召开[4] - 会议审议4项议案，第1至3项为特别决议议案[7] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[7][8] 公司架构与制度调整 - 取消监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使其职权[11] - 董事会审计委员会更名为“董事会审计与合规管理委员会”，战略委员会更名为“董事会战略与ESG委员会”[12] - 明确公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付率，每年进行两次利润分配[12] 注册资本与股份 - 2024年12月公司注册资本增加142,740,286元，股本数增加142,740,286股，更新后注册资本为1,275,779,460元，股份总数为1,275,779,460股[11][12] - 公司已发行股份数为1,275,779,460股，全部为人民币普通股[16] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”[11] - 公司经营范围许可项目增加技术进出口[15] - 公司一般项目增加技术交流、技术转让等[15] 人员相关 - 章苏阳自2019年6月11日起担任公司独立董事，任期于2025年6月10日届满且连任六年申请辞职[84] - 提名靳海明补选为第七届董事会成员[85] - 靳海明将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员[87] 其他 - 本次《公司章程》修订将“股东大会”表述统一为“股东会”[73] - 《公司章程》修订删除“监事”“监事会”相关表述，“审计委员会”调整为“审计与合规管理委员会”[73] - 拟对《股东大会议事规则》部分条款进行适应性修订和完善[78]