董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[19] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[25] - 会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 会议以现场召开为原则，临时会议可用电话、视频方式[30] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议披露[13] - 公司提供担保需审议披露，经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联交易满足条件需审议披露[14] - 公司提供财务资助需经出席会议三分之二以上董事同意，部分交股东会[14] 表决规则 - 会议对审议事项逐项表决，董事一票表决权[34][37] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行，决议过半数通过[34] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[40] 其他 - 审计委员会成员全为董事，单数不少于三名，半数以上为独立董事[17] - 各专门委员会提案提交董事会审查[17] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[31] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[31] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确可暂缓表决[41] - 会议记录含相关内容，出席人员签名[43][44] - 董事长督促落实决议并检查情况[45] - 会议档案由秘书保存10年[46] - 规则经股东会审议通过后生效，修改由股东会批准[51][52] - 规则由董事会负责解释[53]