业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[44] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，稀释每股收益为0.36元/股，扣非后基本每股收益为0.18元/股，扣非后稀释每股收益为0.18元/股[45] 市场数据 - 2024年全球智能手机OLED面板出货量8.34亿片，可折叠手机OLED面板出货量2400万片，合计8.58亿片，同比增长27%，2026年预计突破10亿片，2029年预计超13亿片[5] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，OLED笔电有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台[6] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[7] - 2024年全球PSPI市场规模约6.77亿美元，预计2031年达31.81亿美元，2025 - 2031年期间年复合增长率25.1%[9] 技术与研发 - 公司已取得400余项发明专利授权[11] - 公司在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒，获多项专利授权并应用到生产，实现自主量产与销售[11] - 公司通过自主研发实现PSPI材料核心制备技术和工艺突破，产品性能优良，关键指标达国际主流水平[12][15] 发行方案 - 本次发行拟募集资金总额为29,986.21万元，用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[20] - 本次发行证券品种为以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[19] - 本次发行对象不超过35名（含本数），需具有一定风险识别和承担能力及相应资金实力[22][25] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[37] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例未超过本次募集资金总额的30%[38] 股本情况 - 2024年末总股本为20814.82万股，2025年发行前预计为24927.93万股，发行后为32406.30万股[45] - 假设本次发行数量不超过7,478.38万股，募集资金总额为29,986.21万元[43] 业务合作 - OLED有机发光材料产品批量供应维信诺、和辉光电等头部面板厂商[55] - 蒸发源设备产品成功导入京东方、厦门天马等头部厂商十余条量产线[55] 未来策略 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[57] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，确保资金合理规范使用[58] - 公司将完善治理结构，加强经营管理，提升经营效率[59] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[60] - 董事、高级管理人员承诺约束自身行为，薪酬及股权激励与填补回报措施挂钩[62] - 控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营，不侵占公司利益[63]