会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[7] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急可口头[12] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或获认可[14] - 董事原则上亲自出席，委托他人遵循四项原则[16][17] 会议表决与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[19] - 关联董事不得对关联决议表决，过半数无关联董事出席可举行[19] - 决议以记名投票表决，一人一票，可通讯或书面传签[21] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒绝视为弃权[22] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项三分之二以上同意[23] 会议记录与责任 - 董事会秘书安排记录，记录包含届次、时间等内容[26] - 出席人员在会议记录签名，董事确认记录和决议，有异议书面说明[24][27] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿[28] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年[26][29] - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[29][30]