独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 担任需有5年以上相关工作经验[8] 独立董事任期与提名 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[10] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[4] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[3] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15] - 重大事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[18] - 发现决议执行违规可要求公司说明，未说明可向证监会和上交所报告[18] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数[4] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[20] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[19] - 公司不迟于会议召开前三日发独立董事专门会议和董事会专门委员会会议通知，经同意可免除[21] 公司对独立董事的保障 - 提供工作条件和人员支持[24] - 保障与其他董事同等的知情权[24] - 董事等相关人员配合行使职权[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予与其职责相适应的津贴[25] - 可建立责任保险制度[25] 其他规定 - 董事会对提名和薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见和理由并披露[20][21] - 公司保存会议资料至少十年[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[23] - 制度由董事会制定并解释，经批准后生效[27] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[27]