薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 薪酬与考核委员会运作 - 每年定期进行一次考核与评价，涉及换届和聘任可专项考核[10] - 会议需提前三天通知，全体委员一致同意可豁免[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[5] - 公司保存会议资料至少十年[11] - “近亲属”指特定亲属[15] - 有利害关系委员回避后不足法定人数由董事会审议提案[15] - 议事规则术语含义与公司章程相同[17] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[17] - 与新法律、法规或修改后公司章程抵触按相关规定执行[17] - 由董事会负责解释和修订，经审议批准后实施[17]