战略委员会组成 - 应由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[11] - 需于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，可豁免通知期[10] 其他规定 - 应保存会议资料至少十年[24] - 委员个人及其近亲属等与会议议题有利害关系时应披露并回避表决[13] - 会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下审议提案[14] 下设机构与职责 - 下设工作组，设在公司战略部门[5] - 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[2]