公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案需股东会审议[1] - 修订《公司章程》，将于2025年6月10日在上海证券交易所网站披露，变更以注册登记机关核准为准[2][3] - 董事会同意修订部分内部管理制度，新制定《董事、高管离职管理制度》[4][5] 股份与资本相关 - 公司已发行股份总数为727,337,890股，均为人民币普通股，每股面值1元[7][8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[10] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[11][12] 股东与股权交易规则 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司15日内书面答复[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需审议[19] - 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[20] 股东会相关规则 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[21] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[21][22] - 股东大会/股东会通知和补充通知应充分完整披露提案具体内容[26] 董事会相关规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[46] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[47] - 董事会设置审计、战略等专门委员会，各委员会有不同职责[41][52][53][54][55] 监事会相关规则 - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知提前十日书面送达，临时会议提前一日书面送达[62] - 监事会决议需经半数以上监事通过[62] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[61] 其他规则 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[63] - 公司聘用会计师事务所进行业务聘期一年，可续聘，由股东大会/股东会决定[66] - 公司合并可采取吸收合并和新设合并两种形式，合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[67]