会议安排 - 2025年6月11日召开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议[1] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[41] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[52] 公司治理 - 公司将取消监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订《公司章程》，“股东大会”统一调整为“股东会”[2] - 本次同步修订及制定29项制度，1 - 10项需提交股东大会审议，11 - 29项自董事会审议通过之日起生效[4][5] 股份相关 - 公司已发行的股份数为10,266.67万股，均为普通股[9] - 公司发行的面额股，每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] 股东权益 - 股东可按持股份额获得股利等利益分配，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[13] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，可转让等所持股份，可查阅复制公司有关材料[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[14][15] 交易与担保审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[19] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[35] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[35] - 公司设1名职工代表担任的董事[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[53] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，具备现金分红条件优先现金分红[54] - 公司单一年度分配利润不少于当年度可分配利润的20%[55] 公司变更与清算 - 公司住所邮政编码由100161变更为100166[8] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在国家企业信用信息公示系统公告[58] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]