董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[6] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况经董事会审议后提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上等情况经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[17] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元经董事会审议后提交股东会审议[17] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等7种担保事项经董事会审议后提交股东会审议[10] 会议相关规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集，提前10日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[20] - 董事会定期会议变更事项提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事认可[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，临时会议可用电话、视频等方式[22] - 董事会作出的决议须经全体董事过半数通过[24] - 有关联关系的董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[24] 其他规则 - 公司发生交易（提供担保、提供财务资助除外）未达董事会审议标准由总经理审批[8] - 公司拟进行关联交易，需独立董事专门会议事先认可，且取得全体独立董事过半数同意[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[30] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[31]