股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 公司单方获利交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[11] - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[11] - 股东会审议担保事项，为股东等提供担保时特定股东不得参与表决，由其他出席股东所持表决权过半数通过[13] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保；为全资或控股子公司特定担保可豁免部分规定[13] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等7种担保事项须经股东会审议[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[49] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[14][15] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意需说明理由并公告[18] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意[20] - 审计委员会或单独/合计持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈，同意后5日内发通知[21][22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[26] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[32] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[32] - 股东会现场会议地点变更，召集人需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明[35] - 审计委员会或股东自行召开的临时股东会应在公司办公地召开[36] 股东会表决规定 - 普通决议需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[49] - 特别决议需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[49] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决总数[49] 股东出席与授权规定 - 个人股东出席会议需出示本人身份证等有效证件，代理他人出席还需出示代理人有效身份证件、股东授权委托书[39] - 法人股东出席会议，法定代表人需出示本人身份证等证明，委托代理人需出示本人身份证等材料[39] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容[31] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权文件需公证并备置于指定地方[32] - 公司有权审查书面委托书，对不符合规定的有权不予认可和接受[33] 其他规定 - 股东会会议费用由公司承担[24] - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数[47] - 董事会换届改选或增补董事时，董事会提名委员会提出候选人名单，单独或合计持有公司1%以上股份的股东也可提出候选人[52] - 独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东提名[55] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[55] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[57] - 股东会会议记录应保存不少于10年[63] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法或违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[67] - 普通决议事项的授权需出席股东会股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[69] - 特别决议事项的授权需出席股东会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[69] - 股东会对董事会的授权应以决议形式作出[70] - 授权事项、权限、内容应明确具体且具可操作性[71] - 不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度[71] - 公司章程明确规定由股东会行使的职权不得授权董事会代为行使[71] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[71] - 本规则由公司董事会负责解释[71]