股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月16日15:30在西安凯立新材综合办公楼召开[10] - 网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[6] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长张之翔[11] - 本次会议相关公告2025年5月30日披露于上交所网站[9] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，取消后职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[13][14] - 新增及修订公司部分管理制度，拟修订制度包括股东会议事规则等[16] 投票规则 - 未填等表决票视为弃权[8] - 单一股东等拥有权益股份比例30%及以上且选两名以上董事或独立董事时采用累积投票制，仅选一名董事不适用[20][24] - 董事候选人以得票多少确认当选，得票总数相等且为最少时按情况处理[27] - 出席股东投票权总数等于或小于有效选票数选票有效，超过则无效[26] 关联交易 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的相关主体等[39] - 定期报告非财务和财务报告部分关联人及关联交易披露分别遵守不同规定[37] - 公司董事会下设审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[37] - 与关联自然人交易超30万元等情况应披露[48] - 公司为关联人提供担保不论数额大小需董事会审议后提交股东会审议[49] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助需经相关董事审议通过并提交股东会审议[50] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序并披露[54] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行程序和披露[54] - 部分关联交易可免予审议和披露，属国家或商业秘密可豁免披露[56][57]