发行股票 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含35名）[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 发行股票数量不超过88,000,000股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%[14] - 募集资金不超过102,000.00万元[15] 业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为7,101.51万元、6,917.06万元、 - 20,609.46万元及120.52万元[20] - 报告期内公司防务产品收入分别为174,899.54万元、160,131.66万元、52,585.41万元及13,263.34万元[20] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为24,817.69万元、26,997.35万元、97,300.18万元及78,485.87万元，占总资产比例分别为5.82%、6.59%、23.19%及18.16%[21] - 报告期各期公司销售毛利率分别为14.47%、16.71%、9.81%及19.17%[22] 股权结构 - 截至2025年3月31日公司总股本为508,760,826股，人民币普通股数量为508,760,826股，占比100.00%[35] - 截至2025年3月31日光电集团合计控制公司35.87%的股份，为控股股东[39] - 截至2025年3月31日公司前十名股东合计持股331,390,708股，占比65.14%[39] - 截至2025年3月31日兵器集团合计控制公司56.86%的股份，为实际控制人[42] 募投项目 - 募集资金用于“高性能光学材料及先进元件项目”等及补充流动资金[25] - 募投项目建设存在下游市场需求等因素影响新增产能消化，导致产能过剩的风险[24] - 募投项目实施过程存在不确定因素，可能影响完工进度和经济效益，导致未能实现预期效益的风险[25] 业务情况 - 公司主要业务包括防务和光电材料与元器件两大板块，报告期内未发生重大变化[45] - 2025年1 - 3月防务产品收入13263.34万元，占比44.09%；光电材料与元器件产品收入16819.96万元，占比55.91%[156] - 2025年1 - 3月境内收入29062.64万元，占比96.61%；境外业务金额为1020.66，占比3.39%[159][160] - 2025年1 - 3月光学玻璃产能925.00吨，产量922.36吨，销量902.59吨，产能利用率99.71%，产销率97.86%[163] - 2025年1 - 3月光电元器件产能775.00吨，产量712.57吨，销量702.98吨，产能利用率91.94%，产销率98.65%[163] 未来展望 - “十四五”末公司要将光电股份建设成为务实、创新、开放的现代科技创新型数字化知名光电企业[175] - 2035年公司经济和科技实力大幅提升，建成科技创新型智能化光电企业[176] 风险提示 - 公司面临毛利率下降风险，受原材料价格、下游需求、市场竞争等因素影响[22] 其他 - 截至2025年3月31日，光电集团及其一致行动人中兵投资、华光公司所持发行人股份无质押情况[38] - 2023年公司光学玻璃和光电元器件产能利用率大幅下滑，系传统行业客户订单量下滑所致[164] - 2023年公司光学玻璃产品销量下降，因行业下游需求降低，但产销率同比上升，因当期产能下调[165] - 2023年12月15日公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[183] - 截至2025年3月31日，公司多项资产账面价值分别为货币资金52,880.10万元、应收款项融资4,638.33万元等，均不属于财务性投资或类金融业务[184][185][186][187][188][193][194] - 截至2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额合计21,455.00万元，不属于财务性投资[191] - 截至2025年3月31日，光电集团对多家公司持股，如对华光公司持股66.77%等[197] - 截至2025年3月31日，兵器集团对多家公司持股，如对中国北方工业有限公司持股56.70%等[199][200]