董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长应十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议召开条件 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行[23] 会议提案与决议 - 部分事项需提请股东会通过[14] - 部分事项决议后即可实施[16] - 1%以上股东提案需董事会讨论[14] - 决议需超全体董事半数投赞成票[23] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] 会议相关规则 - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[9] - 委托和受托出席有原则限制[11] - 提案未通过1个月内不再审议[24] - 部分情况可要求暂缓表决[24] 会议表决与结果通知 - 实行一人一票，记名和书面等方式表决[25] - 表决意向分三种，未选或多选需重新选[26] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[21] 会议档案与保密 - 会议档案保存10年以上[26] - 决议公告按规则办理，披露前保密[25]