独立董事专门会议组成与职责 - 成员由全体独立董事组成[4] - 审议事项提交董事会，审查被提名人任职资格并提建议[6][7] 会议召开与表决 - 每年至少召开两次，会前七天通知[9] - 全体独立董事出席方可举行，决议过半数通过[9] 会议记录与保密 - 表决后形成决议和记录，记录保存十年[10] - 相关人员对审议事项保密[10] 规则施行 - 规则自董事会审议通过之日起施行[12]