股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月16日15:30在西安凯立新材综合办公楼召开[10] - 网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票结合方式表决[8] - 会议由董事长张之翔主持，股权登记日登记在册股东或其授权代表参会[11] - 股东出席费用自行承担[9] 议案内容 - 议案包括取消监事会并修订《公司章程》，新增、修订部分管理制度[13] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[14] 投票规则 - 董事候选人以得票多少顺序确认当选，得票总数相等且最少等情况有处理办法[27] - 出席股东投票时，所投投票权总数等于或小于有效选票数则选票有效[26] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[8] 选举规则 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上且股东会选举两名以上董事或独立董事时，适用累积投票制[20] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非独立董事和独立董事人选[23] 关联交易规则 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人等[39] - 公司关联交易应定价公允、决策程序合规、信息披露规范，应减少关联交易[37] - 董事会审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[37] - 临时报告和非财务报告部分关联人及关联交易披露遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定[37] - 定期报告中财务报告部分关联人及关联交易披露遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》规定[37] - 与关联自然人交易超30万元（担保、资助除外）应披露[48] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元（担保、资助除外）应披露[48] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，需评估或审计并提交股东会审议[48] - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[49] - 向特定关联参股公司提供财务资助，经非关联董事相关程序后提交股东会审议[50] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序并披露[54] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序并披露[54] - 达到披露标准的关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议并披露[51] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[56] - 公司拟披露关联交易属国家或商业秘密，可按规定豁免披露[57] - 持股5%以上的股东等应及时告知公司关联关系[44] 规则生效及解释 - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效，修改由董事会提议，报股东会审议批准后生效[28][32] - 规则修订由董事会提出议案，审议通过之日起生效[60] - 规则由公司董事会负责解释[60] - 规则未尽事宜依国家法律法规等执行，不一致时以后者规定为准[59] - 规则中“以上”“内”含本数，“不足”“超过”不含本数[60]