股份发行与股本 - 公司2003年8月14日首次发行4800万股普通股[5] - 2008年5月8日增加发行5091.7874万股普通股[5] - 2011年11月9日新增113,775,543股吸收合并宁夏建材集团[6] - 公司成立时向发起人发行7500万股普通股[12] - 公司已发行股份数为478,181,042股，注册资本47818.1042万元[6][12] 股份限制与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 收购股份后合计持有不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] - 董事等任职期内每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[24][25] 股东会相关 - 股东年会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈召开临时股东会事宜[40][43] - 单独或合计持有10%以上股份股东连续90日以上特定情形可自行召集主持股东会[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[67] - 独立董事人数占比不低于1/3，至少含一名会计专业人士[72] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[76] - 董事会由7名董事组成，其中3名是独立董事[88] 财务与利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] - 公司需按规定时间披露年度、中期、季度报告[114] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[121] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[123][127] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[128]