董事会秘书聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[4] - 拟聘任需提前五个交易日向上海证券交易所备案[4] - 上交所五个交易日后未提异议可召开董事会聘任[4] - 聘任同时应另外聘任一名证券事务代表[5] 董事会秘书解聘 - 具有特定情形，公司应一个月内解聘[6] - 空缺超三个月，董事长代行，6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露管理事务[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[10] - 为证券部门分管领导，保管董事会印章[13] - 有权了解公司财务和经营情况[15] 履职保障与限制 - 履职受不当妨碍可向上海证券交易所报告[16] - 董事兼任时特定行为不能以双重身份作出[16] - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[18] 离任与制度施行 - 被解聘或辞职离任应接受审查并办理移交手续[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[21]