会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议提前十日发通知，紧急情况除外[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，现场记名举手表决或非现场书面投票表决[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的为准[26] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] 会议其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 董事会就利润分配作决议有相关流程[29] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[32] 会议记录与档案 - 董事会会议可按需全程录音[33] - 董事会秘书安排记录会议，记录内容有要求[34] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[35] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，发布前需相关人员签发，披露前相关人员有保密义务[36] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]