审计委员会 - 委员由 5 名非高管董事组成，至少 3 名独立董事，1 名专业会计人士[4] - 设召集人 1 名，由会计专业独立董事担任，委员过半数选举并报董事会决定[5] - 独立董事连续任职不超六年[4] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[11] - 督导内审部门每半年检查重大事件及大额资金往来并提交报告[12] - 全体成员过半数同意，财务报告等事项才可提交董事会审议[14] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议审议意见书面提交董事会，未采纳需披露并说明理由[15] - 每季度至少开一次会，紧急情况可免提前 3 天通知[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议成员过半数通过[22] - 会议资料保存至少十年[23] - 连续 180 日以上持股 1%以上股东可请求起诉违规高管[29] - 收到请求 30 日内未起诉，股东可自行起诉[31] - 公司年报披露审计委员会年度履职情况[31] - 负责公司长期战略及重大投资可行性研究[38] 战略委员会 - 委员 5 名，至少 2 名独立董事[40] - 每年至少开 1 次会，会前 3 天通知[47] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[49] - 会议记录保存至少十年[49] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[40] - 负责公司长期战略及重大投资可行性研究[43] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[40] 提名委员会 - 委员 3 名，至少 2 名独立董事[59] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[59] - 拟定董事及高管选择标准和程序，遴选审核人选及资格[61] - 每年至少开 1 次会，会前 3 天通知[66] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[66] - 会议记录保存至少十年[68] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[59] 薪酬与考核委员会 - 委员 5 名，至少 3 名独立董事[76] - 设召集人 1 名，由独立董事担任，委员过半数选举并报董事会决定[76] - 公司董事会通过员工持股计划草案两交易日内披露信息[79] - 人力部门收集资料提交提案[82] - 按标准程序对董事及高管绩效评价[83] - 需股东会审议事项，董事会通过后发通知履行程序[84] - 每年至少开 1 次会，会前 3 天通知并提供资料，紧急可免[85] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[85] - 会议现场召开，必要时视频等方式，举手表决或投票表决[85] - 人力部门负责人可列席，必要时邀请董事等列席[85] - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[85] - 会议记录保存至少十年[86] - 建议议题书面呈报董事会[86] - 出席人员对会议事项保密[86] - 委员可跟踪董事及高管履职并质询[88] 其他 - 细则自董事会审议通过施行，修改亦同[93]