会议召开规则 - 独立董事专门会议分定期和临时，定期至少每年一次[2] - 会议提前3天通知并提供资料[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 决策与职权 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[4] - 部分特别职权经会议讨论，部分需全体过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录及资料至少保存十年[7] - 公司提供便利、支持并承担费用[7] - 出席者有保密义务[7] - 制度自董事会决议通过起执行及修改[7]