董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[3] - 公司设名誉董事长1人，可列席董事会会议并给予指导[3] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[9] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，经独立董事同意后由董事会审批[15] - 与关联人达成关联交易总额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会批准[15] - 提供财务资助单笔金额超最近一期经审计净资产10%等4种情形，经董事会审议后提交股东会[17] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提议后10日内召集，召开前3日通知，特殊情况可免[25] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[25] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[30] - 关联董事不得对相关决议表决，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] 审议要求 - 审议重大交易等事项，董事需审慎评估多方面情况[34] - 审议担保事项，董事要了解被担保方情况并审慎判断[35] - 审议对控股、参股子公司担保议案，应关注风险控制措施[35] - 审议涉及会计政策等变更事项，董事要关注变更合理性及对会计数据影响[35] - 审议为控股、参股子公司提供财务资助事项，应关注其他股东资助情况及公司审批披露义务[36] - 审议出售核心资产等事项，董事要关注是否损害公司和中小股东权益[36] 其他 - 董事会会议决议和记录保存期限为10年[42][43] - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[40] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议等材料报送深交所备案并公告[54] - 董事执行决议遇问题应及时向董事会报告[50]